Таможня Биробиджана возбудила дело о нарушении валютного законодательства на 16 миллионов

Согласно информации таможни, российская компания перечислила авансовыми платежами свыше 900 тысяч долларов США на счет своего зарубежного партнера и должна была получить на эту сумму товар. Однако по факту товар был поставлен на гораздо меньшую сумму: в общей сложности на 490 тысяч долларов США.

«Оставшиеся денежные средства на сумму свыше 470 тысяч долларов США или более 16 миллионов рублей по установленному курсу ЦБ РФ российская организация не вернула на территорию России за неввезенный товар. По условиям контракта денежные средства должны были быть возвращены в случае непоставки товара по окончании действия контракта, - уточнили в ведомстве.

Российскую компанию заподозрили в выводе средств заграницу и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Если вина компании, название которой пока не разглашается, будет доказана, то она может быть оштрафована в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Источник: ПРОВЭД